Leonardo Fariña:
Wilson Sanabria “era el nexo
político que teníamos en Punta del Este
para llevar adelante los negocios”
El miércoles
22 de febrero el apellido Sanabria fue noticia a nivel nacional. El Cambio
Nelson, propiedad de la familia oriunda del departamento de Maldonado, anunció
mediante carteles en las puertas de sus sucursales que la casa de cambio estaba
cerrada por “reorganización empresarial” y prometía “reabrir después de
carnaval”.
En las
primeras horas de ese miércoles, el escueto comunicado de la empresa fundada
por el exsenador colorado Wilson Sanabria Mendoza -con sucursales en
Punta del Este, San Carlos, Maldonado, Rocha, La Paloma, el Chuy, Colonia del
Sacramento, Nueva Palmira y Fray Bentos- generó desconcierto y
nerviosismo.
Cambio
Nelson, desde fines de 2015, pasó a ser dirigido por uno de los herederos de
Wilson, su hijo Francisco, quien además de empresario en Maldonado era conocido
públicamente por ser el diputado suplente del diputado y secretario
general del Partido Colorado, Germán Cardoso.
Francisco
debió empezar a manejar las empresas familiares tras la muerte de su padre.
Wilson Sanabria Mendoza se suicidó en septiembre de 2015, a los 66 años, en su
tambo en Maldonado. Desde hacía meses, el exsenador colorado estaba bajo tratamiento
tras detectársele un cáncer a nivel cerebral.
Wilson
Sanabria había iniciado su carrera política a fines de los años sesenta junto
al dirigente colorado Ginés Cairo Medina. Impulsó el Batllismo Unido en
Maldonado, y a la salida de la dictadura su figura comenzó a crecer como asesor
en la intendencia departamental.
En las
elecciones de 1989 fue electo diputado por el Foro Batllista, y en 1994 fue
candidato a la intendencia de Maldonado pero perdió la jefatura departamental
ante el nacionalista Domingo Burgueño. Sin embargo, en 1999 regresó al Palacio
Legislativo pero esta vez como senador.
Hombre de
confianza del expresidente Julio María Sanguinetti, en su velatorio el
exmandatario lo recordó con encendidas palabras dicendo
...Iniciando su trayectoria empresarial como tambero, esa “inteligencia
natural” descrita por Sanguinetti lo llevó a Sanabria a expandirse en sus
negocios.
Además de
levantar el Cambio Nelson y continuar con su actividad agropecuaria, Wilson se
hizo de medios de comunicación en Maldonado -radios-, empresas de transporte y
negocios inmobiliarios.
La
acumulación de poder político y de dinero llevó a Sanabria a convertirse en un
hombre de referencia en el departamento de Maldonado. Sin embargo, la
prevalencia en los últimos años de Pedro Bordaberry a la interna del Partido
Colorado hizo que los Sanabria se enfrentaran al líder de Vamos Uruguay.
“Nosotros
mamamos de la buena leche de la democracia y de las instituciones. Los
batllistas estuvimos en el plebiscito del 80, en las elecciones internas del
82, estuvimos en las elecciones internas del 84 y en todas las demás. Y
seguramente vamos a estar en el 2014 para tratar de ganar”, dijo Wilson
Sanabria en 2011 en una reunión con legisladores colorados, según consignó el
diario El Observador.
Frente a
estos dichos, el matutino lo consultó en aquel entonces y Wilson Sanabria
contestó: desde Vamos Uruguay “no se respeta al resto del partido cuando se
exhibe un egocentrismo exacerbado y una aplicación prepotente de la mayoría”.
“En la interna vamos a jugar el partido sin rodilleras, pero si tenemos que
trancar fuerte vamos a hacerlo. Porque nos merecemos respeto. Hasta aquí
llegamos”.
Sin embargo
las diferencias se sortearon y hubo un acuerdo político entre los Sanabria y el
sector de Bordaberry. Wilson no aparecería en ninguna lista en las elecciones
de 2014 -aunque sí su hijo Francisco como diputado suplente- y Vamos Uruguay
aprovecharía los medios de difusión y el dinero de la familia de Maldonado para
hacer campaña.
De acuerdo a
la información pública de la Corte Electoral que procesamos, en las últimas dos
elecciones nacionales y departamentales (2009-2010 y 2014-2015), la familia
Sanabria aportó al Partido Colorado casi tres millones de pesos.
Como
mencionáramos, el poder económico de la familia Sanabria tenía su origen en
múltiples negocios: el agro, las casas de cambio, una empresa de transporte,
los medios de comunicación. Pero había ciertos negocios que emprendió el
exsenador Wilson Sanabria que hasta ahora no se conocían públicamente a ciencia
cierta: los que lo conectaron con la ruta del dinero K en Argentina
Para
entender el rol de Sanabria recordemos de qué se trató el famoso caso “La ruta
del dinero K” y su conexión con Uruguay. Y aquí es donde aparece Leonardo
Fariña, conocido a través de los medios en un principio por ser el marido de la
famosa modelo Karina Jelinek. Fariña le develó al periodista argentino Jorge
Lanata la existencia de una red de lavado de dinero -vinculada a Néstor y
Cristina Kirchner- que habría permitido sacar de Argentina alrededor de 55
millones de euros de forma ilegal.
En una parte
de la cámara oculta, Fariña se refirió a la compra de un campo en el
departamento de Maldonado: El Entrevero.
El campo El
Entrevero, de 152 hectáreas, está ubicado en el kilómetro 170 de la ruta 10
entre José Ignacio y Punta del Este. El diario El Observador pudo constatar en
el año 2013 que el dueño del campo -por el que se pagó 14 millones de dólares-
era Jumey, una sociedad anónima presidida por Daniel Pérez Gadín, contador de
Lázaro Báez, amigo de Néstor Kirchner y jefe de Leonardo Fariña.
El origen de
este negocio se remonta a diciembre de 2010, y es preciso ubicar al personaje
clave con vinculaciones en Uruguay: Maximiliano Acosta. Él era el
encargado de presentarle a Fariña nuevas posibilidades de negocios en nuestro
país.
Según
declaró Acosta ante el fiscal de la causa en Argentina, Guillermo Marijuan, en
enero de 2011 el titular de la inmobiliaria “Perazzo Inmobiliaria”, llamado
Alejandro Perazzo, lo interesó sobre la posibilidad de hacer un negocio en
el campo El Entrevero. El campo era propiedad de Walter Kobylanski, excónsul de
Polonia en Uruguay.
Lo que
Acosta ni Fariña declararon en Argentina fue que uno de sus contactos en
Uruguay para hacer los negocios inmobiliarios que proponía, y que tenía un gran
poder tanto a nivel de contactos políticos como empresariales, era precisamente
el exsenador colorado Wilson Sanabria Mendoza.
Sin embargo,
una vez descubierta la trama, Fariña habló al pasar de la vinculación de
Sanabria en el negocio al ser entrevistado en el canal América.
Siguiendo
esta de línea de investigación, y procurando saber cuál fue el rol del
exsenador Sanabria, es que desde Así nos va (programa
radial )se buscó contactar al valijero K, quien pasó dos años encarcelado en el
penal de Ezeiza por evasión fiscal, fue enviado a prisión domiciliaria en abril
del 2016 y desde entonces está bajo el programa de protección de testigos.
Finalmente,
después de semanas de búsqueda, encontramos a Fariña, quien al día de hoy es
una pieza clave del caso para la Justicia argentina.
¿Cuál era el
rol de Wilson Sanabria en Uruguay respecto a la organización que se desplegó en
la ruta del dinero K? Esto es lo
que se limitó a contestar el valijero K en diálogo con la periodista de Así
nos va, Viviana Ruggiero:
¿Qué cosas
les facilitó Wilson a ustedes?
Y cuando
nosotros compramos El Entrevero, Wilson fue el que nos dio una mano con todo lo
que era la aprobación de planos municipales de Punta del Este. Nos consiguió la
posibilidad de hacer subdivisiones en primera línea, cosa que no se podía en
esa zona. Era el nexo político que teníamos en Punta del Este para llevar
adelante los negocios. Porque teníamos una plan de negocios un poco más grande
que el campo. El campo era el primero. Después íbamos a comprar la segunda
parte del campo que estaba al lado de El Entrevero, al lado del Pueblo
Medellín, y en el 2012 Wilson trae el Puerto del Chileno para hacer. De
hecho yo lo traigo para acá a Wilson, y viene con otro tipo que estaba siempre con
él, no me acuerdo el nombre. Hicimos una reunión con empresarios para ver si
podíamos quedarnos con el desarrollo del Puerto del Chileno y el casino. El
Puerto del Chileno era un desarrollo inmobiliario con puerto propio y casino.
Había toda una legislación ahí que nos daban la concesión de un casino pero
teníamos que generar una inversión de un vuelo superior a Conrad.
Teníamos hotel, casino, barrio privado, y puerto. Era un escándalo ese
negocio, estaba buenísimo.
La causa
“Ruta del dinero K” continúa siendo investigada tanto en Uruguay como
Argentina, y está previsto que Fariña concurra a declarar nuevamente. En la
primera indagatoria en el país vecino, el valijero sobrevoló las vinculaciones
con Uruguay.
Sin embargo,
una fuente vinculada a la investigación indicó a Así nos va que Fariña tiene
previsto explayarse sobre los nexos con Uruguay cuando vuelva a ser citado por
la Justicia. Allí pretende dar cuenta de nueva información: los movimientos
de dinero desde Argentina hacia Uruguay a través del Cambio Nelson, que eran
parte de la operativa de la ruta del dinero K.
De acuerdo a
los registros de Migraciones de Uruguay a los que accedió Así nos va, Wilson
Sanabria viajó entre 2010 y 2015 al menos 18 veces a Argentina, en su
mayoría por el día. En alguna ocasión usó avionetas privadas.
Sanabria se
reunió con Fariña en Buenos Aires y Punta del Este, en al menos dos
oportunidades. En el balneario esteño el encuentro fue en un restaurante en la
zona del puerto. El contacto de Sanabria siempre fue con el valijero o con
Maximiliano Acosta, nunca llegó a entablar contacto directo con el empresario
K, Lázaro Báez. En Argentina no sabían con quién negociaba Sanabria en
Maldonado.
Por la causa
Ruta del dinero K el pasado 8 de febrero el juez argentino Sebastián Casanello
y el fiscal Guillermo Marijuan se reunieron con la jueza uruguaya de Crimen
Organizada, María Helena Mainard. Casanello habló con Telenoche tras el
encuentro en el juzgado de Bartolomé Mitre.
Fuentes del
ámbito judicial de Uruguay y Argentina consultadas por Así nos va indicaron que
tras el encuentro entre ambos magistrados, hubo un compromiso de las partes
para intercambiarse información pendiente que permita avanzar con la causa en
ambas orillas.
Sin embargo,
aún no se concretó.
Si se
relatan los hechos tal como ocurrieron cronológicamente, a los 9 días de la
visita de Casanello y Marijuan a Uruguay -el 17 de febrero- Francisco Sanabria
le anunciaba al diputado Germán Cardoso que estaba teniendo problemas
financieros en el Cambio Nelson. Esto fue relatado por Cardoso a los
periodistas Nicolás Lussich y Gerardo Sotelo en el programa Inicio de Jornada.
Cinco días
después de esta charla entre el diputado y su suplente, el miércoles 22 de
febrero, las sucursales del Cambio Nelson amanecieron con el cartel de cierre
en sus puertas.
Al otro día,
el jueves 23, Sanabria -de 35 años y de profesión abogado- viajó a Buenos Aires
y posteriormente a Miami en un vuelo de American Airlines, según informó Interpol de
Argentina. Antes de partir, el empresario y político le pidió a un amigo que le
guardara un bolso que contenía 250 mil dólares que terminó en manos de la
Policía.
La esposa de
Francisco, Carolina Serna, y sus hijos, al igual que su suegro -el exgerente
del hotel Conrad, Jorge Serna- también salieron de Uruguay con destino a
Estados Unidos.
Con el
silencio reinante desde Cambio Nelson, y nadie que se hiciera cargo de la
situación, las denuncias de las personas afectadas por el cierre de la empresa
empezaron a llegar a la Justicia.
Así se
conoció que Cambio Nelson realizaba operaciones para las cuales no estaba
habilitado por el Banco Central, como por ejemplo recibir depósitos
de dinero no declarado y a cambio pagar intereses superiores a los que paga un
banco.
Otro tipo de
servicio era guardar el dinero de empresarios por algunas horas, a modo de
“cofre de seguridad”, y a cambio cobrar una comisión.
De acuerdo a
la información pública del Banco Central que procesamos, el Cambio Nelson
reportó ganancias tanto en el año 2015 por casi 18 millones de pesos y en el
año 2016, 16 millones 600 mil pesos.
Cuando
terminó el feriado de Carnaval, y el cambio no reabrió como lo indicaban los
carteles en las distintas sucursales, el Banco Central decidió suspender la
autorización para funcionar como casa de cambio por cerrar sin previo aviso
(algo prohibido por la normativa)
A su vez, la
Unidad de Información y Análisis Financiero dispuso la inmovilización de los
activos del Cambio Nelson y de Sanabria en el sistema financiero.
El juez
penal Marcelo Souto, que lleva la causa en Maldonado, pidió a la Policía
allanar siete propiedades de la familia Sanabria en Punta del Este, Maldonado,
Manantiales y San Carlos. Y a su vez, ordenó la incautación de dos autos de
alta gama propiedad de Sanabria, un Audi Q7 y un BMW.
Fuentes judiciales
informaron a Así nos va que la semana pasada el juez Souto mantuvo una
reunión con las juezas de Crimen Organizado, María Helena Mainard y Beatriz
Larrieu, para determinar si la causa -que intenta establecer si Francisco
Sanabria realizó un delito de lavado de activos a través de Cambio Nelson- se
traslada de Maldonado a Montevideo.
Sanabria se
presentó la semana pasada, a través de un abogado, al concurso judicial. Su
objetivo es intentar hacer frente a las deudas de los acreedores del Cambio Nelson,
que se ubican entre los 5 millones y los 12 millones de dólares, según informó
el diario El Observador.
Lo último
que se supo de Francisco Sanabria -quien tiene pedido de captura a nivel
nacional- se conoció el pasado domingo 26 de febrero. A través de audio grabado
en el exterior, y que difundió Subrayado, Sanabria dijo haber heredado la
situación que hoy lo pone en la mira de la Justicia.
Hasta hoy el
apellido Sanabria y el Cambio Nelson no están en el radar de la Justicia
uruguaya vinculados a la Ruta del Dinero K, según fuentes judiciales.
Ahora en
todo caso será tarea del Poder Judicial determinar si, la herencia de la que
habla Francisco Sanabria, es consecuencia de los negocios llevados adelante por
su padre con los valijeros K.
Radio Carve programa
Asi nos va 6/3/17
